| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
93.944 |
| Опис |
Порядок денний : 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства. 4.Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р. 6.Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7.Припинення повноважень члена Правління та обрання нового члена Правління Товариства. 8.Затвердження умов цивільно-правового договору що укладатиметься з членом Правління, визначення особи, уповноваженої на його підписання від імені Товариства. 9.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014р.Затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік. Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.Звільнено члена Правління Машкіну Людмилу Андріївну та призначено на 3-річний строк з 27.04.2015р. членом Правління Мікулець Ірину Михайлівну. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, ( в т.ч ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищую 25 відсотків вартості активів). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|